证券代码：002308               证券简称：威创股份          公告编号：2019-067



                            威创集团股份有限公司

                第四届董事会第三十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 18 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第三十四次会议，会议通知已于 2019 年 10 月 13
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决

董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议
案》。

    根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，

提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司北京威学教育咨询有限公司和

威创潜能（北京）教育科技有限公司，并授权管理层依法办理相关清算和注销手

续。
    《关于注销全资子公司的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                             威创集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 18 日