证券代码：002308            证券简称：威创股份        公告编号：2019-068



                         威创集团股份有限公司

                       关于注销全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开第四
届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决
定注销全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）和威创
潜能（北京）教育科技有限公司（以下简称“潜能教育”），并授权管理层依法办
理相关清算和注销手续。

    本次注销全资子公司威学教育和潜能教育，不构成重大资产重组。根据《公
司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
    二、本次注销子公司的基本情况
    （一）北京威学教育咨询有限公司

    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：500 万人民币
    法定代表人：陈宇
    成立日期：2014 年 9 月 18 日
    统一社会信用代码：91110108317916498R

    注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 5 层 503 室
    经营范围：教育咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推
广；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不
含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；公共关系服务；
产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；零售计算机、
                                     1
软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、
首饰、工艺品、玩具、乐器；销售食品；互联网信息服务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：公司持有 100%股权
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：人民币元

        项目        2018 年 12 月 31 日（经审计）    2019 年 6 月 30 日（未经审计）
     资产总额                       98,888,986.45                  100,280,106.52
     负债总额                    127,920,367.76                    135,897,641.87
       净资产                    -29,031,381.31                    -35,617,535.35
        项目            2018 年度（经审计）           2019 年 1-6 月（未经审计）
     营业收入                                   0                    4,606,648.34
       净利润                    -24,801,347.96                     -6,586,154.04

    （二）威创潜能（北京）教育科技有限公司
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：3000 万人民币
    法定代表人：侯佳
    成立日期：2017 年 11 月 27 日

    统一社会信用代码：91110105MA01920B27
    注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 7 层 701 室
    经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出版物
零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：公司持有 100%股权
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                    单位：人民币元

       项目         2018 年 12 月 31 日（经审计）    2019 年 6 月 30 日（未经审计）
     资产总额                         4,738,403.79                      903,163.74
     负债总额                        16,868,445.20                   18,793,976.06
     净资产                         -12,130,041.41                  -17,890,812.32
       项目             2018 年度（经审计）            2019 年 1-6 月（未经审计）
                                        2
    营业收入                                0                              0
     净利润                   -22,129,991.41                  -10,760,770.91

    三、本次注销子公司的原因及对公司的影响
    根据公司的经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成
本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司威学教育和潜能教育。
    本次注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，威学教育和潜能教
育不再纳入公司合并报表范围，其全部业务将由公司安排承接，不会对公司整体

业务发展和财务状况产生重大影响。
    四、备查文件
   《公司第四届董事会第三十四次会议决议》
    特此公告。




                                                威创集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 18 日




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