威创股份：关于租赁物业暨关联交易的公告2019-12-04
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-072
威创集团股份有限公司
关于租赁物业暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、租赁物业暨关联交易的概述
（一）租赁物业基本情况
鉴于威创集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟将位于广州开发区科
珠路233号、伴绿路10号、彩频路6号等共三处物业出售给广州科学城投资发展有
限公司（以下简称“出租方”），具体内容详见公司于本公告日披露的《关于出
售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。物业出售后，为便于公司
日常生产经营及员工住宿，公司拟与出租方签订《房屋租赁合同》（以下简称“合
同”），拟向出租方租赁位于广州开发区科珠路233号的部分工业办公楼（面积共
39000平方米）、伴绿路10号宿舍楼6、7、8楼（面积共1959平方米）（以下合称
“租赁物业”），租赁物业期限为6+6年, 每满3年租金上调8%，前3年的年租金
（含物业管理费）约为人民币2,149万元/年，租金由公司自有资金支付。
（二）关联关系说明
出租方是科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）的
全资子公司，科学城集团目前持有公司股份9,100万股（占公司总股本的10.04%），
是公司持股5%以上的关联股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，出租方为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
2019年12月3日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于租赁物业暨关联交易的议案》，该议案无关联董
事、关联监事需要回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
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易尚需要提请股东大会审批，科学城集团作为关联股东将在股东大会上对上述议
案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、出租方基本情况
（一）出租方的基本信息
公司名称 广州科学城投资发展有限公司
注册地址 广州经济技术开发区东区街道连云路2号801房
统一社会信用代码 91440101MA5BDWDR8C
注册资本 600万元人民币
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 罗燕玉
成立日期 2018年7月20日
主营业务 商务服务业
（二）出租方的股权结构
（三）交易对方的财务状况
截至2018年12月31日，交易对方的总资产为905,200.10元、净资产为
905,200.10元；2018年度的营业收入为0元、净利润为-94,799.90元。以上2018
年度财务数据已经审计。
截至2019年10月30日，交易对方的总资产为1,285,829,768.43元、净资产为
-12,160,981.92元；2019年1-10月的营业收入为13,922,389.57元、净利润为
-18,066,182.02元。以上2019年1-10月财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次拟租赁事项信息如下：
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面积
序号 类别 租金价格（含物业管理费） 地址
（㎡）
前三年为 45 元/月/㎡，
1 工业办公楼 39000 广州开发区科珠路 233 号
租金价格每满 3 年上调 8%。
60 套房间，前三年为 600 元/间/月，
2 员工宿舍楼 1959 广州开发区伴绿路 10 号
租金价格每满 3 年上调 8%。
四、定价依据
本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市
场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合
法利益及向关联方输送利益的情形。
五、合同的主要内容
（一）广州市开发区科珠路233号《房屋租赁合同》的主要内容
甲方（出租方）：广州科学城投资发展有限公司
乙方（承租方）：威创集团股份有限公司
1、甲方同意将坐落在广州市开发区科珠路233号（写字楼，自然层共14层，
以下简称“该物业”）部分面积出租给乙方使用。
2、甲方出租该物业的建筑面积为39000平方米。租金价格（含物业管理费）
前三年为45元/月/平方米，租金价格每满3年上调8%。
3、甲乙双方协定的租赁期为 6+6年，自甲方取得标的物业房地产所有权之
日起计算。首个6年租赁期届满，乙方有选择权按本合同条款进行续租6年。后6
年租赁期（即本合同租赁期）届满后，乙方仍有同等条件下的优先续租权。
4、鉴于乙方未来对物业需求的不确定性，乙方每次续租时，或经提前6个月
通知甲方，有权选择减少租赁面积，此种租赁面积减少乙方不承担违约责任，也
不影响乙方的续租权。乙方减少的面积应当至少为半层，或双方共同确认的其他
面积。如乙方需要增加租赁面积，亦应提前6个月通知甲方，经甲方同意后安排
和协调，租金价格以当期大宗物业租金价格为准，如甲方无法安排和协调为乙方
增加租赁面积的，甲方不承担违约责任。
5、租金按月结算。
6、生效条件：自甲方取得开发区科珠路233号房地产所有权之日起生效。
（二）广州市开发区伴绿路10号《租赁合同》的主要内容
甲方（出租方）：广州科学城投资发展有限公司
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乙方（承租方）：威创集团股份有限公司
1、甲方同意将坐落在广州市开发区伴绿路10号宿舍楼6、7、8楼（共60间房）
的物业出租给乙方作为宿舍楼用途使用，合计乙方租赁总面积为1959㎡。
2、甲乙双方协定的租赁期限为 6+6 年，自出租人获取标的物业房地产所有
权次日起计算。起租日开始计租金。每满三年，租金及管理费按照前一个三年期
间的租赁期间租金、管理费标准上涨 8%收取。
3、租金按月结算，租赁期内前三年租金、管理费合计 600 元/间/月。
4、生效条件：合同自双方盖章之日起成立，于甲方获取标的物业房地产所
有权之日起生效。
六、交易的目的和对公司的影响
公司本次租赁的办公场地及厂房、宿舍等相关物业是为满足公司经营发展需
要及方便员工就近工作。拟租赁的办公场地及厂房是公司原经营场所，不会对公
司日常经常产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次关联交易定价根据租赁地周边的市场价格确定，价格公允、合理，符合
公司目前的实际情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响。
七、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次签署合同外，今年年初至本公告披露日，公司未与出租方发生任何交
易。
八、公司独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司本次租赁物业遵循了客观、公平、公正的原则，
有利于公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股
东合法利益的情形，未对公司独立性构成不利影响。我们对本次关联交易无异议，
同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：公司本次租赁物业有利于公司生产经营活动的正常运
行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司发展需要。公司董事会
在审议《关于租赁物业暨关联交易的议案》时，关联交易决策及表决程序符合《深
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圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，遵循了客观、公平、公
正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次租赁物
业暨关联交易的事项，并提交公司股东大会审议。
十、公司监事会意见
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于租赁物业暨关联交易的
议案》。经审议，监事会认为本次租赁物业的决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了
客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
十一、备查文件
（一）第四届董事会第三十六次会议决议；
（二）第四届监事会第二十四次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意
见、独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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