证券代码：002308          证券简称：威创股份        公告编号：2019-078



                        威创集团股份有限公司

                   2019年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。

    4、经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次会议的股权登记日，公司总股本为
906,214,651 股，其中公司已回购并存放于回购专用账户的股份数量为
9,699,020 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为
896,515,631 股。

    5、本次股东大会审议的议案 2《关于租赁物业暨关联交易的议案》的表决
结果是否有效以议案 1《关于出售资产暨关联交易的议案》是否获审议通过为前

提条件，即只有当议案 1 获审议通过后，议案 2 的表决结果方为有效。



    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议的召开时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
                                    1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月20日9：15至
2019年12月20日15：00。
    2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：董事长何正宇先生。
    6、本次会议的通知及相关文件已于2019年12月4日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计8人，代

表股份211,983,723股，占公司有表决权股份总数的23.6453%。其中：参加表决
的中小 投资 者共 计7人 ，代 表股 份715,323 股， 占公司 有表 决权 股份 总数的
0.0798%。
    （1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份211,737,323
股，占公司有表决权股份总数的23.6178%。

    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票
的股东共计6人，代表股份246,400股，占公司有表决权股份总数的0.0275%。
    2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：

    1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    由于本议案涉及关联交易，因此关联股东科学城（广州）投资集团有限公司
回避表决，关联股东合计持有公司股份 91,000,000 股。
    表决结果：同意 211,824,823 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9250%；反对 158,900 股, 占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数
                                     2
的 0.0750%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 556,423 股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.7863%；反对 158,900 股, 占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.2137%；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于租赁物业暨关联交易的议案》
    由于本议案涉及关联交易，因此关联股东科学城（广州）投资集团有限公司
回避表决，关联股东合计持有公司股份 91,000,000 股。
    表决结果：同意 211,824,823 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9250%；反对 158,900 股, 占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.0750%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 556,423 股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.7863%；反对 158,900 股, 占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.2137%；弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的议案》
    表决结果：同意 211,823,823 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9246%；反对 159,900 股, 占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.0754%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 555,423 股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.6465%；反对 159,900 股,占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.3535%；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李云超律师和周勇律师现场
见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，

均为合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
                                   3
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                                       威创集团股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 20 日




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