证券代码：002308           证券简称：威创股份        公告编号：2020-004


                       威创集团股份有限公司

              第四届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 1 月 22 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届监事会第二十五次会议，会议通知已于 2020 年 1 月 22
日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决

监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
    会议经审议通过以下决议：
    以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免董事、监事及高
级管理人员自愿性股份转让限制承诺的议案》。张素萍作为关联监事就该议案回

避表决。
    公司同意豁免董事何正宇和陈宇、财务负责人江玉兰及职工监事张素萍作出
的有关每年间接转让其所持有的上市公司股份数量限制事项承诺。
   经审议，监事会认为，本次豁免承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《威创集团股份有限公司章程》

的有关规定；本次豁免承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上
市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法
规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情
形，有利于公司长远发展，监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份转让限制承诺的公告》于
本公告日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
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    威创集团股份有限公司监事会

           2020 年 1 月 22 日




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