威创股份：关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告2020-02-03
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2020-011
威创集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会
延期召开，会议召开日期由原定 2020 年 2 月 7 日延期至 2020 年 2 月 10 日，股
权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日。
一、原股东大会有关情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 2 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 7 日 9：15 至 2020 年 2 月 7 日 15：00。
3、股权登记日：2020 年 2 月 3 日。
二、股东大会延期原因
根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》要求，为配合
肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开，网络投票正常举行，公司原定
于 2020 年 2 月 7 日召开的股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开，股权登记日
不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 14:30。
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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 2 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 10 日 9：15 至 2020 年 2 月 10 日
15：00。
3、股权登记日：2020 年 2 月 3 日。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集人、出席会议对象、
现场会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议表决方式、会议登记事项及其
他相关事项均不变。具体内容详见附件《威创集团股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知（延期后）》 。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 3 日
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附件：
威创集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
特别提示：
本次股东大会审议的议案《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份
转让限制承诺的议案》涉及关联股东，关联股东需在股东大会上对该议案回避表
决，且不能委托其他股东代为表决。
根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议决议，公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 2 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 10 日 9：15 至 2020 年 2 月 10 日
15：00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行
投票表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2020 年 2 月 3 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2020 年 2 月 3 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份转让限制承诺的议
案》。议案具体内容详见 2020 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《第四
届监事会第二十五次会议决议公告》、《关于豁免董事、监事及高级管理人员自
愿性股份转让限制承诺的公告》等相关公告。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份
1.00 √
转让限制承诺的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2020年2月10日（上午9:00-11:30）
（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办
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公室（邮编510670），电子邮件或信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（电
子邮件、信函或传真在2020年2月10日12:00前送达或传真至董事会秘书办公室）。
（四）联系方式：
1、联 系 人：李亦争、曾日辉
2、电话号码：020-83903431、传真号码：020-83903598
3、电子邮箱：irm@vtron.com
4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）
（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三十七次会议决议；
（二）第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 3 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：“362308”
2、普通股的投票简称：“威创投票”
3、议案设置及意见表决。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年2月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日上午9：15，结束时间
为2020年2月10日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：股东大会授权委托书
威创集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议
相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股
1.00 √
份转让限制承诺的议案》
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
对可能纳入会议的临时议案：【 】按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：__________________________________________
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：________________________
委托人持有股数：_______________ 委托人持有股份性质：______________
受托人姓名：______________________________________________________
受托人身份证号码：________________________________________________
委托日期：________________________________________________________
本委托书有效期限：自________年____月___日至________年____月____日
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
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