证券代码：002308          证券简称：威创股份       公告编号：2020-024



                          威创集团股份有限公司

                 第四届董事会第三十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 3 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第三十九次会议，会议通知已于 2020 年 3 月 6 日

以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。

    为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，在公司存放募集资金的相关开户银行购买有保本约定的投资产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事会在额度范围内授权公司
管理层具体办理相关事项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东

大会审议，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有
限公司也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于第四届董事会第三十九次

会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
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    威创集团股份有限公司董事会
          2020 年 3 月 16 日




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