证券代码：002308           证券简称：威创股份           公告编号：2020-025



                       威创集团股份有限公司

             第四届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 3 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届监事会第二十七次会议，会议通知已于 2020 年 3 月 6 日
以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过以下决议：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
   公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资
金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》于本公告日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         威创集团股份有限公司监事会
                                                2020 年 3 月 16 日