证券代码：002308         证券简称：威创股份         公告编号：2020-064



                         威创集团股份有限公司

                    第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2020 年 9 月 29 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第五届监事会第二次会议，会议通知已于 2020 年 9 月 23 日以电
子邮件方式通知各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，会议由监事会主席聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
   公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
   公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效
率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

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公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                            威创集团股份有限公司监事会

                                                   2020 年 9 月 29 日




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