证券代码：002308         证券简称：威创股份         公告编号：2020-074



                        威创集团股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2020 年 10 月 29 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第三次会议，会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中：展
钰堡先生、汪勤先生、刘秀捃女士、张少锋先生、郜树智先生、李远扬先生以通
讯方式参加表决。会议由董事长侯金刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
   1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年第
三季度报告>的议案》。
   公司《2020 年第三季度报告正文》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2020 年第三季度报告全文》于本公告日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会副董事长的议案》。
    同意选举展钰堡先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


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                                                   2020 年 10 月 30 日




附件：副董事长简历
    展钰堡，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020
年 8 月起任本公司非独立董事。2013 年至 2015 年任职于安信证券股份有限公司；
2015 年至 2017 年，先后担任中安润信（北京）创业投资有限公司投资总监、北
京中安汇银投资公司总经理；2019 年至今，任北京国信中数投资管理有限公司
法定代表人、总经理，北京国信中数投资管理有限公司是本公司控股股东台州市
中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。展钰堡先生不持有
本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形。




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