证券代码：002308            证券简称：威创股份      公告编号：2021-007



                        威创集团股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2021 年 1 月 22 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第四次会议，会议通知已于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中：展钰
堡先生、汪勤先生、刘秀捃女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。
会议由副董事长展钰堡先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
   1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会董事长的议案》。
   公司董事会于近日收到侯金刚先生的辞职报告，侯金刚先生因个人原因辞去
公司董事长、董事、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后不在公司及其控股
子公司担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，侯金刚先生的辞职自辞职
报告送达公司董事会之日起生效。
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会选举顾桂
新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满止。
   根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司将
办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
   具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证


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券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2021-008）。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会提名委员会委员的议案》。
    鉴于公司第五届董事会原董事侯金刚先生辞职后，公司董事会提名委员会委
员出现职务空缺。为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，同意选
举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满止。
    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
    同意聘任顾桂新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满止。
    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
    同意聘任陈香女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满止。

    陈香女士联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；

    电子邮箱：irm@vtron.com；

    联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。

    公司《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》于本公

告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第四次会议决议。
    特此公告。



                                              威创集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 22 日




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附件：

顾桂新先生简历：
       顾桂新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金
股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，长城影视股份有限公司董事,上海
新朋实业股份有限公司监事，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所副所
长。2020 年 8 月加入本公司，现任本公司董事、财务负责人,神宇通信科技股份
公司独立董事,江苏天臻投资有限公司执行董事,江苏宏宝工具有限公司财务顾
问。
       顾桂新先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

陈香女士简历：

       陈香，女，1981 年出生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权。江苏
大学金融学本科毕业，经济学学士，上海财经大学投资经济学在职研究生学历。
曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理；江苏阳光生态农林股份有限公
司投资部负责人、董事会秘书；江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书；
江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。

       陈香女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，陈香女士
已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合深圳证券交易所关于董事
会秘书任职资格的要求。




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