威创集团股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作
为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在审阅相关议
案资料后，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、对公司董事长、总经理辞职事项的独立意见
    1、侯金刚先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理职务，经核查，其
辞职原因与实际情况一致。侯金刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
    2、公司董事会已选举顾桂新先生为新任董事长、总经理，侯金刚先生的辞
职不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营活动的有序开展。
    二、对公司聘任的总经理、董事会秘书的独立意见
    1、经了解本次公司聘任的总经理、董事会秘书的教育背景、工作经历和专
业能力等情况，我们认为：本次公司聘任的总经理、董事会秘书符合《公司法》、
《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，能够胜任公司相应岗位
的职责要求。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、本次公司聘任总经理、董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第四次会议对总经理、董事会
秘书的聘任决议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为威创集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见之签署页）




独立董事：   ____________      _____________        _____________

               张少锋             郜树智              李远扬



                                                2021 年 1 月 22 日