证券代码：002308          证券简称：威创股份        公告编号：2021-008



                        威创集团股份有限公司

                关于公司董事长、总经理变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 20 日收
到侯金刚先生的辞职报告，侯金刚先生因个人原因辞去公司董事长、董事、提名
委员会委员、总经理等职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。根
据《公司章程》的有关规定，侯金刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日
起生效。侯金刚先生未持有公司股份。公司董事会对侯金刚先生在任职期间为公
司所作贡献表示衷心感谢。
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，2021 年 1 月 22 日，
公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事
长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意选举顾桂新先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会董事长，同时聘任顾桂新先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
   本次选举董事长、聘任总经理的事项在董事会审议权限范围内，审议程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
   根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司将
办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
   特此公告。



                                             威创集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 22 日