证券代码：002308         证券简称：威创股份         公告编号：2021-013



                         威创集团股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2021 年 2 月 2 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新
技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第
五届董事会第五次会议，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达各
位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中：展钰堡
先生、汪勤先生、刘秀捃女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。
会议由董事长顾桂新先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
   会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与刘可夫、
回声签订协议的议案》。
   为加快回收北京可儿教育科技有限公司之股权转让价款，降低公司应收款项
回收风险，经董事会审慎决策，同意公司与刘可夫、回声签订《协议书》，对原
《威创集团股份有限公司与刘可夫、回声关于北京可儿教育科技有限公司之股权
转让协议》的内容作出变更。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于转让北京可儿教育科技有限公
司股权进展的公告》。
   公司《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》于本公
告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
    公司第五届董事会第五次会议决议。

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特此公告。



                 威创集团股份有限公司董事会

                      2021 年 2 月 2 日




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