证券代码：002308             证券简称：威创股份      公告编号：2021-024


                       威创集团股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 3 月 26 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第四次会议，会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事
会主席聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    一、会议审议情况
    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于天睿教育产业一期
私募投资基金清算的议案》。
    为了保护公司利益，同意关于对天睿教育产业一期私募投资基金进行清算的
议案。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于拟对天睿教育产业一期私募投资基金进行清算的公告》。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度资
产减值准备的议案》。
   监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策事项
及程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
    《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》于本公告日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<内蒙古鼎奇幼教
科教有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》
    同意《关于<内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议>的议
案》，补充协议变更的内容更有利于公司未来发展。
    本次补充协议涉及事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    本次补充协议，将提交股东大会审议。
    具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于拟变更内蒙古鼎奇幼教科教有限公司业绩承诺的公告》。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北京凯瑞联盟教
育科技有限公司之投资协议之 2021 年补充协议>的议案》
    同意《关于<北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之 2021 年补充协
议>的议案》，补充协议变更的内容更有利于公司未来发展。
    本次补充协议涉及事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    本次补充协议，将提交股东大会审议。
    具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于拟变更北京凯瑞联盟教育科技有限公司业绩承诺的公告》。
    特此公告。




                                         威创集团股份有限公司监事会

                                                 2021 年 3 月 26 日