威创股份：独立董事2020年度述职报告（张少锋）2021-04-22
威创集团股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
----张少锋
各位股东、股东代表：
2020 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事
的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。现将本人 2020
年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2020年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。出席公司会议情况如下：
年内召开董事会会议次数 9
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出席会议
3 3 0 0 否
列席股东大会会议次数 2
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2020 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
二、发表独立意见情况
2020 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 2 次
共计 5 项独立意见，具体如下：
日期 事项 意见类型
2020 年 8 月 25 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见、关于公司董 同意
1
事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
关于公司聘任副总经理的独立意见、关于使用闲置募
2020 年 9 月 29 日 集资金进行现金管理的独立意见、关于使用闲置自有 同意
资金进行现金管理的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规
定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行
监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2020 年度，本人通过现场沟通，了解公司的治理和日常经营状况；并通过
电话、邮件、信函和微信，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工
作人员密切联系，及时获悉公司重大事项和公司运营情况；时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事
的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在 2020 年
度参加了 1 次提名委员会会议，勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规，不断更新和加深对上市公司相
关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科
学性，切实保护公司和投资者的合法权益。
感谢公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予的配合和支持，也希望
公司未来更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规
范、诚信的上市公司形象。
独立董事：张少锋
联系邮箱：charlie_zsf@163.com
2021 年 4 月 22 日
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