证券代码：002308              证券简称：威创股份     公告编号：2020-037



                         威创集团股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届
董事会第七会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，本议
案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、聘任会计师事务所事项的情况说明
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华所”)是一家具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力的会计师事务所。该所在为公司提供
审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公
司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司
2021年度财务报表审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予众华所的年度审计
报酬为156万元。
    二、聘任会计师事务所的基本信息
   （一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985 年 9 月 1 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定区
首席合伙人：陆士敏
上年度末合伙人数量：44 人

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上年度末注册会计师人数：331 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人
2019 年度收入总额（经审计）：45,723.40 万元
2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元
2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：62 家
2019年度挂牌公司审计客户家数：116家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号                   行业门类                        行业大类

                                                  计算机、通信和其他电子设备
   C39     制造业
                                                  制造业

   C38     制造业                                 电气机械和器材制造业

   C36     制造业                                 汽车制造业

   C26     制造业                                 橡胶和塑料制品业

   I65     信息传输、软件和信息技术服务业         软件和信息技术服务业

2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家
2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风
险基金。
    职业保险累计赔偿限额：20000 万元相关职业保险能覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
3.独立性和诚信记录
    众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
    1）刑事处罚：无
    2）行政处罚：2 次
   3）行政监管措施：9 次
   4）自律监管措施：无

                                      2
       3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理
措施。
       （二） 项目组成员信息
1．拟签字注册会计师（项目合伙人）姓名：刘文华先生，中国注册会计师，合
伙人，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，
1997年开始在众华所执业，并开始为众华所提供审计服务，先后负责华东建筑集
团股份有限公司（600629）、上海万业企业股份有限公司（600641）、上海亚通股
份有限公司（600692）、安源煤业集团股份有限公司（600397）、苏州赛腾精密电
子股份有限公司（603283）、江苏亿通高科技股份有限公司（300211）等上市公
司的年度审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验。
2．拟签字注册会计师姓名：王培先生，中国注册会计师， 2001年5月至今从事
证券相关审计服务工作，2003年成为注册会计师，2012年开始在众华所执业，2018
年开始为众华所提供审计服务；负责威创集团（002308）、众生药业（002317）、
创世纪（300083）等上市公司的年报审计工作。
3．质量控制负责人姓名：孙立倩女士，中国注册会计师，合伙人，1997年至今
在众华所从事审计工作，2000年取得注册会计师执业资格，近三年担任慈文传媒
（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众
生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）、
科翔电子(300903)等上市公司审计的质量控制复核。
    项目合伙人刘文华符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律监管措施。
    拟签字注册会计师王培符合独立性要求，近三年因执业行为受到1次行政监管
措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。详见下表。
序号      姓名     处理处罚日期   处理处罚类型   实施单位     事由及处罚情况

1         王培     2020-5-6       行政监管措施   广东证监局   被出具警示函

4．审计收费。
       本期与上期审计费用及定价原则相同，审计费用与上年相同。
       三、续聘会计师事务所履行的程序
       （一）审计委员会履职情况

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    公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了
解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，
认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，并提交公司董
事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构
期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，
对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、
公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。
    （三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
    公司董事会于2021年4月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度财务报表审计机构。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股
东大会审议。
    四、报备文件
    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

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业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
    特此公告。




                                          威创集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 22 日




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