证券代码：002308           证券简称：威创股份            公告编号：2020-035



                          威创集团股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 20 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室现场召开了第五届监事会第五次会
议，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由
监事会主席聂伟才先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年年度报
告及其摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度监事
会工作报告>的议案》。
    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度财务
决算报告>的议案》。
    《2020 年度财务决算报告》相关数据详见公司《2020 年年度报告》全文。
    本议案将提交股东大会审议。

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       四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》。
       经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并归属
于公司股东的净利润为 35,795,956.29 元、合并未分配利润为-177,193,390.43
元。
       综合考虑公司 2020 年度的盈利情况，公司决定 2020 年度不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》及
公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定.
       本议案将提交股东大会审议。
       五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
       《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
       六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
       公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制
度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实
际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2020 年度
内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建
设、运作和执行情况。
       《 2020 年 度 内部 控 制 自我 评 价 报告 》 于 本公 告 日 刊 登在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常

关联交易预计的议案》。

       独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见， 关于 2021 年度日常关联

交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》。

       特此公告。



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    威创集团股份有限公司监事会
         2021 年 4 月 22 日




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