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公司公告

威创股份:一季报董事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002308          证券简称:威创股份          公告编号:2021-044




                        威创集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2021 年 4 月 28 日,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第八次会议,会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,其中:展钰
堡先生、汪勤先生、刘秀捃女士、张少锋先生、李远扬先生、郜树智先生以通讯
方式参加表决。会议由董事长顾桂新先生主持,本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
   1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年第一季度
报告>的议案》。
    《2021 年第一季度报告正文》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于南京华创教育产业
股权投资基金(有限合伙)清算的议案》。

   公司于 2021 年 4 月 22 日接到南京华文基金管理有限公司(以下简称“华文

基金”)《关于召开南京华创教育产业股权投资基金(有限合伙)2021 年首次临

时合伙人会议的通知》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》表示:南京华创教

育产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)自成立起至今,教
育行业投资环境已经发生巨大变化,加之 2020 年年初开始,受到新冠疫情的重

大影响,该产业基金未能寻找到符合各方投资方向要求的项目进行投资,为保护

各方利益,根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及合伙协议的有关规定,特

由基金管理人华文基金提请召开临时基金合伙人会议,发起提前解散并清算产业

基金的议案,在经基金合伙人会议审议通过后,按照《南京华创教育产业股权投

资基金(有限合伙)之有限合伙协议》约定进行解散与清算。具体详见公司于本公

告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于拟对南

京华创教育产业股权投资基金(有限合伙)进行清算的公告》。
   三、备查文件
    第五届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                           威创集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 30 日