证券代码：002308         证券简称：威创股份          公告编号：2021-045



                        威创集团股份有限公司

                  第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2021 年 4 月 28 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第六次会议，会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达
各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应参加表决监事 3 人，实际
表决监事 3 人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、 会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年第一季度
报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》，及公司于本公告日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于南京华创教育产
业股权投资基金（有限合伙）清算的议案》。

    为保护公司利益，同意关于南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）进

行清算的议案。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟对南京华创教育产业股权投

                                    1
资基金（有限合伙）进行清算的公告》。
   三、备查文件

    第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                       威创集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 30 日




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