证券代码：002308         证券简称：威创股份         公告编号：2021-066



                         威创集团股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2021 年 8 月 27 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中：展钰
堡先生、汪勤先生、刘秀捃女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。
会议由董事长顾桂新先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年半年度报
告及其摘要>的议案》。
    公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》
   为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元（含本数）进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有
限公司也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》
   为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
控股子公司使用额度合计不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。
   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五
届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度第
一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2021 年 9 月 16 日（星期四）14:30 在公司 1 楼会议室以现场与网络
投票结合的方式召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。具体详见于本公告日
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年度第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
威创集团股份有限公司

     董   事   会

  2021 年 8 月 30 日