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公司公告

威创股份:2021年度第二次临时股东大会决议公告2021-11-16  

                        证券代码:002308         证券简称:威创股份        公告编号:2021-081



                       威创集团股份有限公司

                2021年度第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

   3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)。

    一、会议召开情况
   1、会议时间:
   (1)现场会议的召开时间:2021年11月15日下午14:30。
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日交易
时间9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:
15-15:00。
   2、现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
   3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人:公司第五届董事会。
   5、会议主持人:董事长顾桂新先生。
   6、本次股东大会的通知及相关文件已于2021年10月30日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

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议事规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计12人,
代表股份312,351,932股,占公司有表决权股份总数的34.8407%。其中:参加表
决的中小投资者共计10人,代表股份1,849,823股,占公司有表决权股份总数的
0.2063%。
    (1)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表股份311,366,832
股,占公司有表决权股份总数的34.7308%。
    (2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票
的股东共计9人,代表股份985,100股,占公司有表决权股份总数的0.1099%。
    2、公司部分董事及监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:

    1、审议通过了《关于<终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募
集资金永久补充流动资金>的议案》
    表决结果:同意 312,271,132 股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9741%;反对 80,800 股, 占出席
本次股东大会的股东(含网络投票)和股东代理人所持有效表决权的股份总数的
0.0259%;弃权 0 股。
    其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意 1,769,023 股,占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6320%;反对 80,800 股, 占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3680%;弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市君合(广州)律师事务所唐铭松律师和江楚填律师现
场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及
公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
    五、备查文件
                                   2
1、2021年度第二次临时股东大会决议;
2、北京市君合(广州)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                                       威创集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 15 日




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