证券代码：002308         证券简称：威创股份          公告编号：2022-011



                        威创集团股份有限公司

                  第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2022 年 3 月 28 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第九次会议，会议通知已于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中聂伟才
先生、高宾女士以通讯方式参加表决。会议由监事会主席聂伟才先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2021 年度资产
减值准备的议案》。
   监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计资产提减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策事项
及程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
   三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                             威创集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 28 日

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