威创集团股份有限公司
                           独立董事 2021 年度述职报告
                                                           ----郜树智
各位股东、股东代表：
    2021 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽
责，维护公司利益和全体股东的利益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责的
情况述职如下：
    一、出席公司会议情况
    2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。出席公司会议情况如下：
                年内召开董事会会议次数                                 8
  应出席            亲自出席      委托出席          缺席   是否连续两次未亲自出席会议
     8                 8             0               0                 否

                 列席股东大会会议次数                                  3

    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2021 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
    二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 8 次
独立意见，具体如下：
         日期                                事项                           意见类型

                      对公司董事长、总经理辞职事项的独立意见、对公司
2021 年 1 月 22 日                                                           同意
                      聘任的总经理、董事会秘书的独立意见
                      关于第五届董事会第五次会议关于公司与刘可夫、回
2021 年 2 月 2 日                                                            同意
                      声签订协议的议案发表独立意


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2021 年 3 月 26 日    关于计提 2020 年度资产减值准备事项的独立意见      同意

                      关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见、
2021 年 4 月 22 日                                                     事前认可
                      关于续聘会计师事务所的事前认可意见
                      关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项
                      说明和独立意见、关于 2020 年度募集资金存放与使
                      用情况的独立意见、关于 2020 年度内部控制自我评
                      价报告的独立意见、关于 2020 年度高级管理人员薪
2021 年 4 月 22 日    酬情况的独立意见、关于公司 2020 年度利润分配预    同意
                      案的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、
                      关于公司 2021 年度日常关联交易预计相关事项的独
                      立意见、关于调整第五届董事会独立董事津贴的独立
                      意见

2021 年 7 月 5 日     关于聘任高级管理人员的独立意见                    同意

                      关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
2021 年 8 月 27 日                                                      同意
                      担保情况的专项说明和独立意见
                      关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节
2021 年 10 月 29 日                                                     同意
                      余募集资金永久补充流动资金的独立意见

     三、保护投资者权益方面所做的其他工作
     （一）公司信息披露情况
     本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、
《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营
风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、
及时、完整。
     （二）对公司进行现场调查的情况
     2021 年度，本人通过多次现场考察、沟通，了解公司的治理和日常经营状
况；并通过电话、邮件、信函和微信，保持与公司其他董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项和公司运营情况；时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履
行独立董事的职责。
     （三）专门委员会任职及工作情况
     本人担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，2021 年度，
本人经常通过现场与公司内审部门和财务部门负责人沟通，了解公司日常经营及
财务状况，参加并主持审计委员会会议 6 次，参加薪酬与考核委员会会议 1 次，
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勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。
    （四）不断加强学习，提高履行职责的能力
    在日常工作中，本人持续学习相关法律法规，不断更新和加深对上市公司相
关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科
学性，切实保护公司和投资者的合法权益。
    感谢公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予的配合和支持，也希望
公司未来更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规
范、诚信的上市公司形象。
                                              独立董事：郜树智
                                         联系邮箱：gaoshuzhi007@163.com
                                                       2022 年 4 月 27 日




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