证券代码：002308           证券简称：威创股份             公告编号：2022-016



                          威创集团股份有限公司

                    第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 4 月 26 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室现场召开了第五届监事会第十次会
议，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由
监事会主席聂伟才先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中聂伟才先生、
高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度报告
及其摘要的议案》。
    监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度监事会
工作报告的议案》。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决
算报告的议案》。
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    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》。
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并归属
于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -395,818,900.62 元 、 合 并 未 分 配 利 润 为
-573,012,291.05 元。
    公司董事会决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。符合利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021
年）股东回报规划》的相关规定。
    本议案将提交股东大会审议。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
    公司董事会建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善
内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及
公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系
的建设、运作和执行情况。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效


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率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年一季度报
告的议案》。
    监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2022 年一季度报告全文。

    三、备查文件

    第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




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                                                          监 事 会
                                                       2022 年 4 月 27 日




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