证券代码：002308           证券简称：威创股份                公告编号：2022-015



                           威创集团股份有限公司

                  第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2022 年 4 月 26 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十三次会议，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中展钰
堡先生、刘秀捃女士、汪勤先生、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式表决。会
议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度报告
及其摘要的议案》。
    公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。
    本议案将提交股东大会审议。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董事会
工作报告的议案》。
    《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2021 年年度报告》全文
第三、四节内容。
    本议案将提交股东大会审议。
    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度总经理
工作报告的议案》。
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    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决
算报告的议案》。
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》。
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并归属
于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -395,818,900.62 元 、 合 并 未 分 配 利 润 为
-573,012,291.05 元。
    公司董事会决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年
（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信的议案》。
    同意公司 2022 年度根据业务发展的需要向平安银行股份有限公司广州分行
等银行申请总金额人民币壹亿伍仟万元的授信额度，期限一年，自双方签订综合
授信协议之日起算。
    9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。

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    同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于续聘会计师事务所
的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    本议案将提交股东大会审议。
    10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高级
管理人员薪酬的议案》。
    经审核，2021 年度公司高级管理人员薪酬均按有关规定执行，薪酬的发放
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。具体薪酬情况详见公司《2021 年
年度报告》全文第四节。
    11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
   为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
控股子公司使用额度合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。
   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司 2021
年度股东大会审议相关事项。公司独立董事郜树智先生、张少锋先生、李远扬先
生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东
大会上述职。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    13、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司未来
三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》。
    为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，进一步细化利润分配政策的
条款，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《上市
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公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求制订了《公司未来三年
（ 2022-2024 年 ） 股 东 回 报 规 划 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东威乐教育科
技有限公司减少注册资本的议案》。
    公司的全资子公司广东威乐教育科技有限公司减少注册资本至 1000 万元，
符合相关法律法规的规定，同意广东威乐教育科技有限公司本次减少注册资本的
议案。
   15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年一季度报
告的议案》。
    2022 年第一季度报告全文于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第五届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                                  威创集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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