威创集团股份有限公司
                      独立董事 2021 年度述职报告
                                                   ----李远扬


各位股东、股东代表：
    2021 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责、谨慎、认真勤勉地履行了独立董事的
职责，出席了公司 2021 年的相关会议，对董事会审议的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人 2021
年的工作情况向各位股东汇报如下：


    一、出席公司会议情况
    2021年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。出席公司会议情况如下：
             年内召开董事会会议次数                            8
  应出席      亲自出席       委托出席       缺席   是否连续两次未亲自出席会议
    8             8             0            0                否

              列席股东大会会议次数                             3

    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2021 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。


    二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 8 次
独立意见，具体如下：
                                        1
       日期                                事项                        意见类型

                      对公司董事长、总经理辞职事项的独立意见、对公司
2021 年 1 月 22 日                                                      同意
                      聘任的总经理、董事会秘书的独立意见
                      关于第五届董事会第五次会议关于公司与刘可夫、回
2021 年 2 月 2 日                                                       同意
                      声签订协议的议案发表独立意
2021 年 3 月 26 日    关于计提 2020 年度资产减值准备事项的独立意见      同意

                      关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见、
2021 年 4 月 22 日                                                     事前认可
                      关于续聘会计师事务所的事前认可意见
                      关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项
                      说明和独立意见、关于 2020 年度募集资金存放与使
                      用情况的独立意见、关于 2020 年度内部控制自我评
                      价报告的独立意见、关于 2020 年度高级管理人员薪
2021 年 4 月 22 日    酬情况的独立意见、关于公司 2020 年度利润分配预    同意
                      案的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、
                      关于公司 2021 年度日常关联交易预计相关事项的独
                      立意见、关于调整第五届董事会独立董事津贴的独立
                      意见

2021 年 7 月 5 日     关于聘任高级管理人员的独立意见                    同意

                      关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
2021 年 8 月 27 日                                                      同意
                      担保情况的专项说明和独立意见
                      关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节
2021 年 10 月 29 日                                                     同意
                      余募集资金永久补充流动资金的独立意见



     三、保护投资者权益方面所做的其他工作
     （一）公司信息披露情况
     本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、
《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营
风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、
及时、完整。
     （二）对公司进行现场调查的情况
     2021 年，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；同时，利用召开股东大会、
董事会时间或者专门抽出时间，现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅
资料并与公司高管座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作
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中，本人经常通过电话、微信等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、总经
理、副总经理等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制
制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等
情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运营动态，不断提示公司注意确保合规、控制风险，有效
履行独立董事的职责。
    （三）专门委员会任职及工作情况
    本人担任董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，2021 年度参加并
主持了 2 次提名委员会会议，参加了 6 次审计委员会会议，勤勉尽责履行了专门
委员会委员的职责。
    （四）不断加强学习，提高履行职责的能力
    在日常工作中，本人持续学习相关法律法规，不断更新和加深对上市公司相
关法律法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履行独立董事职责的能力。


    感谢公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予的配合和支持，也希望
公司未来更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规
范、诚信的上市公司形象。
                                                 独立董事：李远扬
                                         联系邮箱：liyuanyang@jcmaster.com
                                                          2022 年 4 月 27 日




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