证券代码：002308             证券简称：威创股份      公告编号：2022-017



                         威创集团股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届
 董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续
 聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构，
 本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
 1. 基本信息
     众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计
 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会
 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢
 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具
 有丰富的证券服务业务经验。
 2. 人员信息
     众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021 年末合伙
 人人数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
 册会计师超过 140 人。
 3. 业务规模
     众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）经审计的业务收入总额
 为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币

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 1.63 亿元。
     众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）上市公司审计客户数量
 74 家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提
 供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以
 及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与威
 创股份同行业客户共 11 家。
 4. 投资者保护能力
     按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保
 险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，
 符合相关规定。
     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
     1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
     2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公
 司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普
 通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特
 殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。
     2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
     2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限
 公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责
 任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达
 承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请
 再审。
 5. 独立性和诚信记录
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
 守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、
 未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为
 受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人
 员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二） 项目信息

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1. 基本信息
      签字注册会计师（项目合伙人）：刘磊，2006 年成为注册会计师、2003 年开
始从事上市公司审计、2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、
2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
      签字注册会计师：王培，2003 年成为注册会计师、2001 年开始从事上市公
司审计、2012 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018 年开始
为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 4 家上市公司审计报告。
      质量控制复核人：曹磊，2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公
司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022 年开始
为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 3 家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
      除下表所列情况外，上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。

序号      姓名   处理处罚日期   处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况


  1       王培      2020/5/6    行政监管措施   广东证监局      被出具警示函


3. 独立性
      众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立
性要求的情形。
4. 审计收费
 1）本期审计费用
      2022 年审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经
双方友好协商确定，具体金额以实际签订合同为准。
 2）计费用定价原则
      审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业
人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所
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需承担的责任等因素综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
 （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了
解，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，
认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，同意续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，并提交公司董
事会审议。
 （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构
期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，
对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能
够遵循相关法律法规的规定，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出
具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作
的持续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报
表的审计机构。
 （三）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
    公司董事会于2022年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度财务报表审计机构。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司股
东大会审议。
 （四）生效日期
    本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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    四、报备文件
   1、第五届董事会第十三次会议决议；
   2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
   5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
   特此公告。




                                                威创集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 4 月 27 日




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