证券代码：002308       证券简称：威创股份           公告编号：2022-024



                        威创集团股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2022 年 5 月 17 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十五次会议，会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议 8 人，其中展钰堡先生、
王国华先生、刘秀捃女士、汪勤先生、郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生以
通讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，其中：顾桂新先生回避了
表决。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，公司董事会同意《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。
     《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、独立董事对公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）发表的独立意见于本公告日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》摘要同日刊登在《证券时报》。
                                    1
       由于顾桂新先生系本次激励计划的激励对象，故回避表决。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
度第一次临时股东大会的议案》。
       同意于 2022 年 6 月 2 日（星期四）14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司 2022
年度第一次临时股东大会审议相关事项。《关于召开 2022 年度第一次临时股东
大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。
       三、备查文件
       1、第五届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意
见。
       特此公告。




                                                      威创集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2022 年 5 月 17 日




                                        2