证券代码：002308         证券简称：威创股份          公告编号：2022-025



                        威创集团股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 5 月 17 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送
达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应到监事 3 人，实到监事
3 人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    监事会认为公司本次《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的内容的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件的规定。履行了相关的法定程序，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。
    与会监事对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行
审核，认为：
    本次激励计划的激励对象（调整后）均为公司在职人员，激励对象具备《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
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合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公
示情况的说明。

    三、备查文件

    第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。


                                                  威创集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2022 年 5 月 17 日




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