证券代码：002308           证券简称：威创股份          公告编号：2022-032



                          威创集团股份有限公司

                  第五届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    2022 年 6 月 2 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新
技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第
五届董事会第十六次会议，会议通知已于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议 8 人，其中展钰堡先生、刘
秀捃女士、王国华先生、汪勤先生、郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生以通
讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，其中：顾桂新先生回避了表决。
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定及公司 2022 年
度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案修订稿）》规
定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 2 日为本激励计划的授予日，以 1.92
元/股的授予价格向符合授予条件的 187 名激励对象授予限制性股票 969.902 万
股。
       具体内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
       由于顾桂新先生系本次激励计划的激励对象，故回避了表决。
       三、备查文件

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1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
特此公告。




                                      威创集团股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2022 年 6 月 2 日




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