证券代码：002308          证券简称：威创股份           公告编号：2022-033



                         威创集团股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2022 年 6 月 2 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届监事会第十三次会议，会议通知已于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式送
达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应到监事 3 人，实到监事
3 人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》。

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，

公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2022 年限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”）授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件

规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）

及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资

格合法、有效。

    公司此次确定的授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》


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及其摘要中有关授予日的相关规定。

    本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 6 月 2 日为授予

日，并同意以 1.92 元/股的授予价格向符合条件的 187 名激励对象授予 969.902

万股限制性股票。

    三、备查文件

    第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                            威创集团股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2022 年 6 月 2 日




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