证券代码：002308          证券简称：威创股份        公告编号：2022-051



                       威创集团股份有限公司
                    关于增补非独立董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，根据
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，决定增补陆宇先生、李昂先生
为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），任期至第五届董事会任期届
满为止。本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案将提交股东大会审议通过。
   特此公告




                                                   威创集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2022 年 10 月 31 日
附件：非独立董事候选人简历

    陆宇先生，男，1975 年出生，香港居民，本科学历。2010 年 1 月至 2015 年
8 月任职于上海神力科技有限公司，任董事长；2011 年 12 月至 2019 年 4 月任职
于江苏阳光生态园科技有限公司，任总经理、董事长；2017 年 2 月至 2020 年 11
月任职于江苏阳光海克医疗器械有限公司，任董事长；2020 年 12 月至今任职于
蒙萨斯（台州）投资有限公司，任董事长；2017 年 5 月至今任职于江苏阳光股份
有限公司，任董事；2021 年 1 月至今任职于威创集团股份有限公司，任总经理
助理。陆宇先生系公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）
的合伙人蒙萨斯（台州）投资有限公司的董事长。陆宇先生不持有本公司股份，
与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
董事的情形。

    李昂先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 7 月至 2016 年 10 月任职于广州恒运热电（D)厂有限责任公司，任党政
办公室工作人员；2016 年 10 月至 2017 年 9 月任职于广州恒运热电（D)厂有限
责任公司，任综合能源筹备小组工作人员；2017 年 9 月至 2020 年 7 月任职于广
州穗开电业有限公司，任企业发展部主管；自 2020 年 7 月至 2022 年 4 月任职于
科学城（广州）投资集团有限公司，任资产经营管理部经理；自 2022 年 4 月起
至今任职于科学城（广州）投资集团有限公司，任资产经营管理部副总经理。科
学城（广州）投资集团有限公司系持有本公司 10.04%股份的股东。李昂先生不持
有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。