威创集团股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》等有关规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第十八次会议相
关事项发表独立意见如下：
    一、对公司增补陆宇先生、李昂先生为公司董事会非独立董事的独立意见
    经核查，陆宇先生、李昂先生的教育背景、工作经历和专业能力等情况，我
们认为：陆宇先生、李昂先生符合《公司法》、《公司章程》规定的人员任职资
格和任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》规定不
得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。本次增补非独立董事的提名、审议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，同意增补陆宇先生、李昂先生为公司董事会董
事。
    二、对公司聘任陆宇先生为公司总经理的独立意见
    本次聘任总经理的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，同意聘任陆宇先生为公司总经理。
 （以下无正文）
（本页无正文，为威创集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事：   ____________        _____________       _____________

               张少锋              郜树智              李远扬



                                                 2022 年 10 月 28 日