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公司公告

威创股份:2022年度第二次临时股东大会决议公告2022-11-16  

                        证券代码:002308           证券简称:威创股份        公告编号:2022-055



                          威创集团股份有限公司

                 2022年度第二次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

   3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)。

       一、会议召开情况
   1、会议时间:
   (1)现场会议的召开时间:2022年11月15日下午14:30。
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日交易
时间9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9:
15-15:00。
   2、现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议
室。
   3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人:公司第五届董事会。
   5、会议主持人:董事长顾桂新先生。
   6、本次股东大会的通知及相关文件已于2022年10月31日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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     7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
       二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计6人,代
表股份311,528,652股,占公司有表决权股份总数的34.3769%。其中:参加表决
的中小投资者共计3人,代表股份873,523股,占公司有表决权股份总数的
0.0964%。
     (1)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人,代表股份91,000,000
股,占公司有表决权股份总数的10.0418%。
     (2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票
的 股 东 共 计 5 人 , 代 表 股 份 220,528,652 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
24.3351%。
     2、公司部分董事及监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
       三、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:

       逐项审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
     本议案采用累积投票的方式,经对各非独立董事候选人逐个表决,选举陆宇
先生、李昂先生为公司第五届董事会非独立董事,任期至第五届董事会任期届满
止。
     具体表决情况如下:
     1.01 选举陆宇先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 311,516,854 股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9962%。
    其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意 864,725 股,占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9928%。
    陆宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
     1.02 选举李昂先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 311,516,854 股,占出席本次股东大会的股东(含网络投票)

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和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9962%。
   其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意 864,725 股,占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9928%。
   李昂先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册(深圳)律师事务所杨翊城律师和刘珂豪律师现场
见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2022年度第二次临时股东大会决议;
    2、浙江天册(深圳)律师事务所法律意见书。
    特此公告。




                                                    威创集团股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                      2022 年 11 月 15 日




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