威创集团股份有限公司
                       独立董事 2022 年度述职报告
                                                           ----郜树智
各位股东、股东代表：
    2022 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，
维护公司利益和全体股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责的情况
述职如下：
    一、出席公司会议情况
    2022年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。出席公司会议情况如下：
               年内召开董事会会议次数                                  7
  应出席         亲自出席         委托出席          缺席   是否连续两次未亲自出席会议
     7                7               0              0                否

                列席股东大会会议次数                                   3

    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2022 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 8 次
独立意见，具体如下：
      日期                                   事项                          意见类型

                     独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
2022 年 4 月 26 日                                                         事前认可
                     的事前认可意见
                     独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
2022 年 4 月 26 日                                                           同意
                     的独立意见


                                             1
                      独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划发表
2022 年 5 月 10 日                                                     同意
                      的独立意见
                      独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草
2022 年 5 月 17 日                                                     同意
                      案修订稿）的独立意见
                      独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意
2022 年 6 月 2 日                                                      同意
                      见
                      独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2022 年 8 月 26 日                                                     同意
                      公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2022 年 10 月 18 日 独立董事关于公司总经理离职的独立意见               同意

                      独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项
2022 年 10 月 28 日                                                    同意
                      的独立意见



     三、保护投资者权益方面所做的其他工作
     （一）公司信息披露情况
     本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营
风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、
及时、完整。
     （二）对公司进行现场调查的情况
     2022 年度，本人通过多次现场考察、沟通，了解公司的治理和日常经营状
况；并通过电话、邮件和微信，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相
关工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项和公司运营情况；时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立
董事的职责。
     （三）专门委员会任职及工作情况
     本人担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，2022 年度，
本人参加并主持审计委员会会议 5 次，在董事会的授权范围内，通过现场与公司
内审部门和财务部门负责人沟通，听取内审部门对公司内审工作的汇报等方式，
了解公司日常经营及财务状况，公司内部控制状况；参加薪酬与考核委员会会议
3 次，对高管薪酬的真实性、合理性进行全部考核，并对 2022 年限制性股票激
励计划及其实施考核管理办法、激励对象名单进行了审核。。
     （四）不断加强学习，提高履行职责的能力
                                             2
    在日常工作中，本人持续学习相关法律法规，不断更新和加深对上市公司相
关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科
学性，切实保护公司和投资者的合法权益。
    感谢公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予的配合和支持，也希望
公司未来更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规
范、诚信的上市公司形象。
                                              独立董事：郜树智
                                         联系邮箱：gaoshuzhi007@163.com
                                                       2023 年 4 月 24 日




                                  3