威创集团股份有限公司
                  2022 年度监事会工作报告

    2022 年，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事
的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、
法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级
管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建
设，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：
    一、监事会会议情况
    2022年度，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
    1、2022年3月28日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
    2、2022年4月26日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度
监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度
利润分配预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》《关于2022年一季度报告的议案》共8个议案。
    3、2022年5月10日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》共3个议案。
    4、2022年5月17日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单(调
整后)>的议案》共2个议案。
    5、2022年6月2日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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    6、2022年8月26日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
    7、2022年10月28日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于2022年三季度报告全文的议案》。
    二、监事会对有关事项发表的意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，
出席监事会会议，列席股东大会，对公司2022年依法运作进行监督。报告期内，
依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，
决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法
律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对2022年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和
审核，公司财务制度健全，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，众华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、
公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
    3、股权激励情况
    监事会对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，认为：
列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、内部控制的情况
    对公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    5、公司出售重大资产、股权的情况
    报告期内，公司未对外出售重大资产、股权。
    6、对外担保的情况
    报告期内，公司不存在对外担保的情况。


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    7、关联交易的情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关程序，不存在关联交易决
策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公
司及全体股东的利益的情形。
    8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，明确规定内幕信息
及内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人进行登记备案，并在信息披露过程
中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。
    三、2023年监事会工作计划
    2023年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监
督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董
事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项并确保各项决策程序的合法性、
合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公
司和员工等各利益相关方的权益。
    特此报告。




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                                                        监 事 会
                                                     2023 年 4 月 24 日




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