股票简称：海峡股份          股票代码：002320          公告编号：2019-04


                 海南海峡航运股份有限公司
               关于成立三沙合资公司的公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、对外投资概述
    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于成立三沙合
资公司的议案》，同意公司与三沙南海梦之旅邮轮有限公司、三亚自由海休闲渔
业有限公司一同成立三沙皓蓝海洋旅游投资发展有限公司（拟）（以下简称“三
沙公司”），开展西沙地接服务及各项旅游服务，合资公司注册地址海南省三沙
市，注册资本人民币 3,000 万元，公司以自有资金投资 900 万元，持股比例 30%。
该议案不构成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、交易对手方介绍
    1、三亚自由海休闲渔业有限公司（以下简称“自由海”）
    公司名称：三亚自由海休闲渔业有限公司
    法定代表人：蒋新
    注册资本：2,000万元人民币
    注册地：海南省三亚市吉阳区河东路412号中恒建材广场1号楼613-619室
    主营业务：养殖业,休闲渔业,钓鱼活动组织、接待,游钓,渔家乐,会议、商
务接待,船舶服务维修、保养、托管、培训(限企业内部),配件、日用品、旅游工
艺品、渔具用品、预包装食品、户外用品、服装销售,劳务派遣,旅游及商务咨询,
游轮服务,海洋渔业,海洋项目投资与管理,海洋资源开发,海洋工程,海洋工程装
备技术研发,围填海项目开发,海洋工程基础设施建设,仓储服务(危险品除外),
海洋运输物流,海洋生物工程,海洋生态环保,海洋文化旅游产业投资、经营、管
理及服务,旅游产品开发销售,邮轮投资管理及服务,邮轮运营策划服务,码头港
口设施服务,航运项目管理及服务,海洋工程管理服务,酒店管理,船舶管理、代理,
游艇技术服务,赛事服务,水上项目安全保障服务,船票销售代理,演艺策划,茶
艺、棋牌服务,餐饮服务,水产加工、销售。
    公司与自由海及其实际控制人不存在关联关系。
    2、三沙南海梦之旅邮轮有限公司（以下简称“南海之梦”）
    公司名称：三沙南海梦之旅邮轮有限公司
    法定代表人：黎明
    注册资本：50,000万元人民币
    注册地：海南省三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-126（海南省三亚市三亚
湾路凤凰岛度假酒店6楼）
    主营业务：海上客、货运输,旅游项目开发、旅游及商务咨询、邮轮服务,
餐饮住宿、茶(餐)座、卡拉 OK、电影放映,零售食品、饮料、冷饮、烟、酒、图
书、报刊,销售日用百货、服装、文化用品、旅游工艺品、小件寄存,摄像、照相。
    公司与南海之梦及其实际控制人不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：三沙皓蓝海洋旅游投资发展有限公司（拟）
    2、注册地：海南省三沙市
    3、注册资本：人民币 3000 万元
    4、经营范围：海上换乘、岛际运输、潜水、游泳、渔家乐、海上观光、岛
屿旅游开发等项目。
    5、出资方式及持股比例：海南海峡航运股份有限公司以自有资金出资 900
万元，占三沙公司 30%股权，三亚自由海休闲渔业有限公司及三沙南海梦之旅邮
轮有限公司均以现金方式出资，分别占三沙公司 40%及 30%股权。
    以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
    四、合作合同主要内容
    投资金额及支付方式：公司注册资本金为人民币 3,000 万元。首期资金于公
司注册成立后 3 个月内完成注资，注资金额按股比依次为 1,200 万元、900 万元、
900 万元。公司股东股权比例为：自由海 40%、南海之梦 30%、海峡股份 30%。
    三沙公司董事会和管理人员的组成安排：合资公司设立董事会，成员 7 人，
由 3 名股东各自委派，自由海委派 3 名、南海之梦与海峡股份各委派 2 名。其中
公司董事长由南海之梦与海峡股份轮流委派董事担任（或由自由海委派董事担
任，并担任公司法人代表）。董事任期 3 年。公司设监事 1 人，由南海之梦与海
峡股份轮流委派。
    公司设总经理 1 名和副总经理 5 名，其中总经理由自由海委派；业务副总经
理通过市场招聘的方式，由总经理提名任命；财务副总经理由南海之梦与海峡股
份轮流委派。公司总经理、副总经理为公司高级管理人员。
    违约条款：股东不按照本协议规定缴纳出资或未足额缴纳出资的，除应当向
公司足额缴纳外，还应当向其他股东分别支付违约金并承担违约责任，违约金根
据未缴足部分的金额按每日千分之五计算；如造成其他股东损失的，还应当负责
赔偿。
    五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    三沙公司主要负责规范经营和安全管理西沙旅游地接活动，为邮轮提供海上
换乘服务、为游客提供岛际交通、观光、导游服务；并不断完善海上康体运动服
务项目内容和开发新的海岛旅游观光项目。
    成立三沙公司的目的在于，一是与南海之梦公司建立合作关系，共同打造旅
游产品，做强做大市场；二是三家公司共同组建地接服务公司，分摊安全责任和
地接成本，使得西沙航线最大成本——地接服务费变动更加透明可控；三是介入
西沙旅游地接开发，延伸旅游产品产业链，抢占市场高地。
    三沙公司主要存在的风险:一、安全风险。鉴于当地救援体系薄弱，远离祖
国大陆，海上船岛、岛岛之间的接驳运输服务以及二次消费项目开展的过程中，
存在一定的安全风险。二、市场风险。西沙旅游航线尚处于开发阶段，面临着一
定的市场风险，航线的淡旺季特征、台风天气影响以及南海周边局势紧张导致军
演的次数增加等因素均会对公司运营产生不利影响。
    本次投资是公司根据西沙航线实际经营情况，为公司的长远发展作出的决
策。由于投资金额不大，对公司近期财务状况无重大影响。本次投资存在一定的
市场和经营风险，公司将利用自身及合作方的资源优势，提升管理水平和市场竞
争力，以推动该投资项目的顺利实施。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。


特此公告


                                  海南海峡航运股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二○一九年一月三十日