股票简称：海峡股份           股票代码：002320            公告编号：2021-30


                  海南海峡航运股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
                              （延期后）

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、 召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议（临时）
决议召开 2021 年第二次临时股东大会。公司第六届董事会第二十八次会议（临
时）决议延期召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 11 日上午 09：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9:15—下午 15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （六）股权登记日：2021 年 4 月 26 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2021 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），
或者在网络投票时间内参加网络投票。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
    二、会议审议事项
    1、关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）及第六届监事会第
二十次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2021 年 4 月 15 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
    该议案关联股东将回避表决。
    本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
 提案编码              提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                               投票
    100     总议案：表示对以下所有议案统一表决                   √
   1.00     关于实施新海港区汽车客货滚装码头二                   √
            期码头资产收购项目的议案


    四、现场会议登记方法
    （一）登记时间： 2021 年 5 月 8 日和 5 月 10 日上午 9：00-11：00；下午 15：
00-17：00
    （二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部
    （三）登记方法：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
份证。
    2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间
为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
   （四）会务联系方式：
    联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部
    邮政编码：570311
    联 系 人：蔡泞检      陈海光
    联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
    联系传真：（0898）68615225
   （五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十六次会议（临时）决议；
    2、公司第六届监事会第二十次会议（临时）决议；
    3、公司第六届董事会第二十八次会议（临时）决议。
    特此公告


                                               海南海峡航运股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二○二一年四月二十八日
附件一：


                          参加网络投票的具体流程
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海
峡投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二：
                  海南海峡航运股份有限公司
         2021年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文
件。
    本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
 提案            提案名称                备注         同意    反对     弃权
 编码                                该列打勾的栏
                                       目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外           √
                的所有提案
 1.00   关于实施新海港区汽车客货          √
        滚装码头二期码头资产收购
        项目的议案


   委托人（签字盖章）：                  受托人（签字）：


   委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：



   委托人证券账户卡：                    委托人持股数量：




                                         签署日期：    年    月   日
附注：
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。