股票简称：海峡股份          股票代码：002320           公告编号：2021-31


                 海南海峡航运股份有限公司
   第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十九次会议（临时）通知及相
关议案等材料。本次会议于2021年5月6日采用通讯表决方式举行，应参加表决董
事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡
股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表
决的方式，一致通过了如下决议：
    一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于取消公司 2021
年第二次临时股东大会的议案。
    2021 年 4 月 15 日海峡股份发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》，2021 年 4 月 28 日发布了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大
会的公告》。截至信息披露日，鉴于需提交股东大会审议的《关于实施新海港区
汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目议案》涉及的资产评估报告仍然未完成
中国远洋海运集团有限公司备案程序，经审慎考虑，董事会取消定于 2021 年 5
月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。待相关资产评估报告完成中国远洋
海运集团有限公司备案程序后，董事会将另行发出召开股东大会的通知。
    特此公告


                                               海南海峡航运股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二○二一年五月七日