股票简称：海峡股份         股票代码：002320          公告编号：2022-06


                 海南海峡航运股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开的第七
届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事宜
公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案基本内容
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利
润 251,690,070.22元，提取法定盈余公积金25,169,007.02元，加上公司持有海汽
集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元，加上年初公
司未分配利润823,571,002.39元，减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元，
公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。
    公司董事会制订2021年度利润分配预案如下：
    2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1 .00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向
全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定，利润分配预案中现
金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，
该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平
均水平不存在重大差异。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分
享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发
展相匹配。
    四、相关审核及审批程序
    本预案已经公司于2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议及第七届
监事会第四次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2021年度股
东大会审议。
    独立董事对公司《关于2021年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向
公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因
素，认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需
要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远
利益。因此，同意2021年度利润分配预案。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不
确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    六、其他说明
    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告
海南海峡航运股份有限公司
         董 事 会
     二○二二年三月十一日