股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2022-23

                 海南海峡航运股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 6 月 14 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代
表共计 12 人，代表有表决权的股份 1,635,958,436 股，占公司总股本的 73.40%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765
股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票参加会议的股东 10 人，代表有表决
权的股份 321,376,671 股，占公司总股本的 14.42%。本次会议由公司董事会召
集，独立董事胡秀群女士主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代
表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
    1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果为：同意 1,635,953,536 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 4,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 7,953,475 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.938%；反对 4，
900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.062%；弃权 0 股，占参
加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该项议案涉及修改公司章程，由股东大会以特别决议通过。
    2、审议通过了关于关于修订《授权管理规则》的议案。
    表决结果为：同意 1,635,953,536 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 4,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 7,953,475 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.938%；反对 4，
900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.062%；弃权 0 股，占参
加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。
    表决结果为：同意 1,635,953,536 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 4,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 7,953,475 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.938%；反对 4，
900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.062%；弃权 0 股，占参
加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了
本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、海南海峡航运股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告


                                       海南海峡航运股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二○二二年六月十四日