股票简称：海峡股份              股票代码：002320            公告编号：2022-31

                    海南海峡航运股份有限公司
         第七届监事会第六次会议（临时）决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以 OA、
电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第六次会议（临时）通知及相关议
案等材料。会议于 2022 年 8 月 24 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事
会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事
5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
       与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决
议：
       一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司“十四五”
发展规划的议案。
       为推动公司高质量发展，用好自贸港政策，以战略规划为指引，完善资源配
置，公司科学编制“十四五”发展规划，主要包括：规划概述、“十三五”回顾
与总结、“十四五”发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规
划等重点内容。
       本议案将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于
2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运
股份有限公司“十四五”发展规划》。
       二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2022 年投
资计划的议案。
       根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2022 年投
资调整计划。调整后，2022 年投资项目共 51 个。总投资额为 552735.26 万元，
增加 57171.36 万元，年度投资额 363408.19 万元，减少 9029.30 万元。
       本议案将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于
2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资计划调整说
明》。
    三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年半
年度报告及其摘要的议案。
    监事会发表审核意见如下：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2022 年 8 月 25 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                                海南海峡航运股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二○二二年八月二十五日