股票简称：海峡股份          股票代码：002320           公告编号：2022-38

                 海南海峡航运股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日以
OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议
案等材料。本次会议于 2022 年 10 月 26 日采用通讯表决方式举行，董事长王善
和先生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召
开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议
了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年第
三季度报告的议案。
    监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法
规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第三季度的实
际情况。
    公司 2022 年第三季度报告全文具体内容刊登于 2022 年 10 月 27 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年
度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 10 月 27 日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十二次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。


    特此公告
                                               海南海峡航运股份有限公司
       董 事 会
二○二二年十月二十七日