海峡股份                                                  独立董事意见



                海南海峡航运股份有限公司独立董事
              关于第七届董事会第十三次会议（临时）
                    相关议案所发表的独立意见


    根据《海南海峡航运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规

定,作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要

股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个

人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司第七届董事会第十三次会议（临时）

议案发表独立意见如下：

    一、 关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的独立意见

    为进一步夯实高级管理人员岗位任期制和契约化管理工作，公司对《海南海峡

航运股份有限公司高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》进行修订。

    本次主要对签约文本类型、经理层副职人员签约主体、业绩考核等级、退出方

式、离职程序、保密要求等内容进行修订，修订能够有效地调动公司领导班子的积

极性和创造性，促进公司效益增长及可持续发展，符合公司生产经营实际情况。

    同意修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》。

    二、关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的独立意见

    为进一步夯实高级管理人员岗位任期制和契约化管理工作，公司对《海南海峡

航运股份有限公司高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》进行修订。

    本次主要对签订主体、指标分类、分数组成、上浮比例、考核等级、结果运用、

考核衔接等内容进行修订，修订能够有效地调动公司领导班子的积极性和创造性，

促进公司效益增长及可持续发展，符合公司生产经营实际情况。

    同意修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》。

    三、关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的独立意见

    为进一步建立健全科学、有效的激励约束机制，有效激励高级管理人员发挥主



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观能动性，规范薪酬管理，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳

定发展，公司对《海南海峡航运股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则》进

行了修订。

    公司高级管理人员薪酬采取年薪+任期激励的模式发放，薪酬结构为“基本年薪

+绩效年薪+任期激励”。本次修订对高级管理人员基本年薪、绩效年薪、任期激励

的核定计算，以及月度薪酬的支付相关的条款进行了调整，修订能够有效地调动公

司领导班子的积极性和创造性，促进公司效益增长及可持续发展，符合公司生产经

营实际情况。

    同意修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》。




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   海峡股份                                                独立董事意见



 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见签字页专用。）


     独立董事签字：



     胡正良                 贺春海




     胡秀群                 王宏斌




                                               二○二二年十二月十三日




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海南海峡航运股份有限公司       第二届董事会第二次会议




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