股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2023-10

                 海南海峡航运股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东
大会于 2023 年 3 月 15 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代
表共计 16 人，代表有表决权的股份 1,635,415,141 股，占公司总股本的 73.37%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,314,583,865
股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票参加会议的股东 12 人，代表有表决
权的股份 320,831,276 股，占公司总股本的 14.39%。本次会议由公司董事会召
集，董事朱火孟先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和
见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
    1、审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。
    表决结果为：同意 1,635,412,841 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 2,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00014%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 9,440,180 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对
2,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占
参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。
    表决结果为：同意 1,635,412,841 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 2,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00014%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 9,440,180 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对
2,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占
参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。
    表决结果为：同意 1,635,412,841 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 2,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00014%；
弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东，同
意 9,440,180 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.98%；反对
2,300 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占
参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、李佳伦律师出席了本
次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、海南海峡航运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告


           海南海峡航运股份有限公司
                  董 事 会
             二○二三年三月十六日