海峡股份                                                    独立董事意见



          海南海峡航运股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规

范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》《独立董事制度》等有关规

定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董

事，我们事先审阅了拟提交公司第七届董事会第十七次会议审议的关于2022年度利

润分配预案的议案、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易

预计的议案、关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、关于公司

与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于聘请2023年度审计机

构的议案，并对有关事项进行了深入了解，现发表事前认可意见如下：

    一、关于2022年度利润分配预案的事前认可意见

    公司一直注重给予股东投资回报，2022年度利润分配预案的制定以公司实际情

况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司

持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的事前认可意见

     1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会

批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子分公司提供金融服

务符合国家有关法律法规的规定。

     2、公司预计公司及下属子公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手

续费）不超过人民币 61.5 亿元，每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不

超过人民币 10 亿元，财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过 10 亿元，

符合公司 2023 年资金存量及经营投资需要，公司与中远海运集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠

互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，

不影响公司的独立性。

     3、同意将预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易事项提交公司董事会
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审议。

    三、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的事前认可意见

     1、公司出具的公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告充分反映

了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

     2、中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务

内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严

格监管。

     3、在风险控制的条件下，同意中远海运集团财务有限责任公司向本公司及下

属子分公司持续提供相关金融服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    四、关于聘请2023年度审计机构的议案的事前认可意见

    1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年，依法独立承办注册

会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。拥有员工6000余人，其中注册会计

师1000余人、高端会计人才80余人，是国内综合排名前十的会计师事务所。

    2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象

方面都取得了国内领先的地位，自2003年以来接受国务院国资委、国家审计署及其

他部委、企业集团的委托，承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算

审计，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，

能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

    3、同意将关于聘请2023年度审计机构的议案提交董事会审议。

    五、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

的事前认可意见

    经审核，我们认为公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度发生的日常

关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预

计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、

《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，

未影响公司的独立性。同意将公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常
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关联交易额度预计事项提交公司董事会审议。
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 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
七次会议部分议案的事前认可意见签字页专用。）


     独立董事签字：



     胡正良                 王宏斌




     贺春海                 胡秀群




                                               二○二三年三月九日
海南海峡航运股份有限公司       第二届董事会第二次会议




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