海南海峡航运股份有限公司
               2022年度董事会工作报告


各位董事：
    现就 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作计划报告如下，
请予以审议。
                第一部分 2022 年工作回顾
    一、总体经营情况
    全年营业总收入 29.63 亿元，同比增幅 111.75%，营业成本
17.62 亿元，同比增幅 112.16%，归母净利润 1.52 亿元，同比降
幅 43%。全年未发生安全事故，各项安全指标均控制在年初董事
会下达的范围内。
    二、年度主要工作
    （一）强化公司治理水平，筑牢经营发展根基
    2022 年公司共在指定媒体发布定期及临时公告 122 大项。
公司年度信息披露考核获深圳证券交易所最高评级 A 级。年内开
展业绩说明会两场，接待投资者现场调研 10 批次。2022 年共修
编发布基本管理制度 68 项，公司规范运作水平大幅提升。

    （二）夯实安全基础，严守安全防线
    一是制定琼州海峡港航一体化安全保障工作实施细化方案。
二是建立健全安全生产管理制度/体系。三是对标中国远洋海运
集团有限公司（以下简称“集团”），强化危险源辨识和风险防


                            -1-
控。对公司港口、客滚船舶的风险点、危险源排查出的 89 项安
全风险进行量化分级，并制定了有针对性的安全风险管控和防范
措施加以落实。

    （三）深化三项制度改革，打造高水平人才队伍
    公司在巩固前期改革成果的同时，推进三项制度改革向纵深
发展。一是强化干部考核，修编干部管理规定和考核评价体系。
二是创新用人机制，建立健全市场化、契约化和差异化的选人用
人和薪酬激励机制，创新引入积极探索职业经理人管理机制，选
聘 2 名职业经理人。三是选贤任能配齐配强，公司严格遵守党委
管理干部有关规定，通过内部推选、岗位选聘等方式选拔任用
20 名公司党委管理干部。
    （四）推进重点项目建设，助力高质量发展
    一是推进客运枢纽项目的设计、调研及设备设施选型等事项
共 15 大项、28 分项。截止年末，项目整体形象进度投资约 13.67
亿元，占总投资 14.51 亿元的 94.2%；开工累计实际投入资金
10.81 亿元，占总投资的 74.5%。
    二是成立工作专班，多次赴八所港、防城港实地考察，与当
地港口企业等共同研究生产作业流程。同时走访货车司机、调研
相关物流企业和旅行社，了解客户需求，完成航线成本测算，确
定定价方案。



                            -2-
       （五）推动产品创新，服务个性需求
    2022 年稳步推进市场营销、宣传引流、航线开辟等各项工
作。一是建立大客户联系，开拓岛内废铁、废纸、玻璃等货源。
二是开发差异化营销产品，推行分类运输、秀英港精品航线航班、
“全货船”专线、应季瓜菜车专用绿色通道等。三是多维创新开
拓增值业务，推出“船票+升舱服务”的商务舱产品，开展线上
保险代销业务。
       （六）加强数字化建设，促进提质增效
       一是建设集船舶管理、船岸交互、移动应用等内容为一体的
操作平台，实现对于船端、岸端、移动端等相关业务操作的全覆
盖。二是打造全新面向公众的 C 端信息服务 APP。三是实现智能
售票、配载系统、船舶智能避碰系统上线，推动港口向智能化转
型升级。
       （七）持续开展党建工作，增强责任担当

       一是巩固党史学习教育成效，打造党建品牌。二是加快推进
集团“四个一”文化，推动琼州海峡港航一体化融合。
       三、董事会日常工作情况
    报告期内，董事会围绕公司发展战略和年度经营目标，加强
自身建设；各位董事忠于职守、勤勉尽责，有力推动公司稳定发
展。
       （一）报告期内董事会会议及相关决议内容情况


                                -3-
    报告期内，公司共召开9次董事会会议，审议通过议案49项，
会议议案主要涉及董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、
财务预算、投融资计划等内容。历次会议的召集、提案、出席、
议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》
的相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会。
    （二）董事会下设专业委员会履职情况
    1.战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会针对公司实际情况，重点对公司“十
四五”发展规划及2022年度投资计划进行研究，为公司重大战略
决策提供科学合理建议。
    2.审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会在公司内控制度执行情况和有效性、
会计估计变更、定期报告编制中充分发挥指导及监督作用。
    经认真审核评价，严谨论证探讨，审计委员会认为公司会计
估计变更符合实际经营情况，编制的定期报告符合《企业会计准
则》的有关规定，公司内部控制体系的设计执行情况良好，能有
效防控各业务流程环节的风险。
    3.薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会主要负责按照公司董事会审定的经营班
子的考核标准对经营班子成员进行考核。报告期内，薪酬与考核
委员会对《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》《高级
管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》《高级管理人员薪酬管理



                            -4-
实施细则》修订内容进行审议。
    报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了股权激励计划（草
案）及实施管理办法，推动公司建立、健全长效激励约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心
骨干等人员的积极性。

    经过对公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬收入进
行审阅、评估，薪酬与考核委员会认为公司建立的以任期目标管
理责任制为基础的考评体系科学、合理，激励机制公平、公正，
薪酬的确定和发放符合公司薪酬管理和业绩考评制度的有关规
定。
       （三）召集召开股东大会以及股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司召集召开了5次股东大会，审议通过议案22
项，会议议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期
报告、财务预算、投融资计划、股权激励方案、《公司章程》及
《授权管理规则》修订等内容。
    董事会认真履行职责，全面执行落实公司股东大会做出的各
项决议。


                 第二部分    2023 年工作挑战
       一、数字化程度不高。生产一线基础作业仍表现出明显的人
工密集型特征，港口信息化效果不明显
       二、安全管理水平仍需提高。目前琼州海峡还未有一套完整


                              -5-
的应急救援机制以及缺少海上消防站和救消两用的海上消防船，
将对紧急情况的及时救助产生影响。在各级检查中，无论船舶、
港口，均存在不同程度的安全缺陷，距离高标准的安全管理仍存
在一定差距，安全风险较大。
       三、生产经营存在较大压力。新海港客运枢纽建设期间，受
作业场地等限制，客流出现部分流失。面对高油价没有较好的应
对策略，导致船舶燃油采购成本增加。琼州海峡一体化整合后，
成本管理方面仍未建立个性化的监控体系业务流程，未能充分释
放整合红利。


                 第三部分    2023 年度工作计划
   一、2023 年生产经营目标
    公司2023年的主要经营目标为：实现营业总收入34.52亿元，
营业总成本24.59亿元，努力争取实现全体股东和公司利益最大
化。
       二、2023 年工作重点
       （一）持续完善公司治理机制，加强董事会建设和规范运作
       一是加强董事会建设，提升企业治理效能。强化对外部董事
的履职支撑，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意
见。
       二是全面加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善
全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效



                               -6-
化解投资、债务、资金、信披、法律等领域风险。
    三是深刻认识加强子企业董事会建设的重要意义，持续推进
子企业董事会建设取得新成效。要健全董事会授权事项汇报机制、
完善投资项目后评价工作机制，全面提升子企业董事会建设质量。
    （二）深挖产品创新，推进多元化服务
    一是巩固落实服务提升举措。推动窗口形象管理、优质服务
提供、服务质量考核管理等方面的全面提升。
    二是聚焦自媒体流量引导。重点开发 APP、公众号使用功能，
将现有自媒体平台进一步打造为琼州海峡过海、旅游体验的一站
式综合服务平台。
    三是探索客户引流新模式。创新直客物流化服务模式，寻求
车队资源合作，引导车辆从公司港口过海。
    （三）持续夯实安全生产基础，进一步提升安全防范能力

    一是加快推进新海港航运功能区扩大调整，协助相关政府部
门清理渔网。
    二是协调政府部门加强琼州海峡应急救援队伍和反恐专业
应急处置队伍建设，配备完善救援应急和反恐设备。
    三是购置国内最先进的车辆安检设备，强化危险品查堵工作。
    四是重新立项，建设船舶生活污水岸基接收处理站，解决船
舶生活污水排放问题。
    （四）推动重点项目建设，助力海南自贸港建设
    一是完成新海综合枢纽站建成投产，理顺业务流线，推进商



                           -7-
业布局招商。
    二是协调多方推进航线开辟。推进海南自贸港至至北部湾城
市群、粤港澳大湾区的滚装航线，八所至防城港、马村至徐闻港
等新航线开辟。
    三是加快推进运力更新。结合海安航线、西沙航线客观条件
及具体需求，完成船型论证以及方案审批工作。
    四是落实国家一体化战略，推动琼州海峡港口资源整合。
    （五）加快数字化转型，赋能高质量发展
    一是紧跟客运枢纽信息化建设，匹配客运枢纽建设进度，确
保信息化系统按时投产使用。
    二是分阶段推进智能化系统改造与标准化数据应用，对南北
岸各港口的生产业务系统进行整体升级，逐步推进两岸港口信息
建设一体化。
    三是加快推进 2022 年信息化续建项目，保障船舶舱内预警、
智能避碰等试点应用场景的落地，实现船舶的智能化升级。通过
融合智能售票、智能配载、智能验票、智能调度等数字化应用系
统，全方面优化生产组织。
    （六）持续深化改革，不断释放活力
    一是启动二次改革工作，优化组织机构，梳理岗位编制，组
织实施中层干部岗位竞聘工作。
    二是综合考虑航运板块人员配置及客运枢纽投产进度，盘活
富余人员队伍，解决松紧不平衡的人员配置矛盾。



                             -8-
    三是促进人才“双循环”。一方面充分利用集团校园招聘、
社会招聘、定向培养等多元化、灵活化的招才引智和用工方式，
重点引入、公司发展紧缺急需的高层次人才。另一方面，建立更
加敏捷有效的人才交流和调配机制，促进人才在公司内部的跨岗
位、跨组织和跨板块的流动。
    （七）坚持党建引领，赋能公司管理
    一是党建模式持续优化。在不断完善“船舶+岸基”党建模
式，以“党务+机务+海务+服务”四位一体来促进党建工作与业
务工作的有机结合。
    二是深刻总结工作经验。有效发挥两岸港航基层党组织和党
员在公司安全生产各环节中的战斗堡垒和先锋模范作用，显著提
升琼州海峡服务质量，服务自贸港建设。
    三是继续推进“关心关爱船员”活动的深入开展，加强公司
与船员及船员家属间的双向沟通与交流，增强员工的归属感。




                             -9-