证券代码：002323        证券简称：*ST 百特          公告编号：2019-011



                   江苏雅百特科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三

次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电

话进行确认，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际

出席8名。会议由董事长唐继勇先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成

如下决议：



    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

      董事会意见：公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

  和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本

  次计提资产减值准备能够充分、公允地反映2018年度公司的财务状况、资产价

  值及经营成果。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提2018年度资产减值准备

的公告》（公告编号：2019-013）。


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三、备查文件

1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                  江苏雅百特科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 28 日




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