证券代码：002323       证券简称：*ST 百特          公告编号：2019-024



                   江苏雅百特科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电

话进行确认，会议于2019年4月16日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际

出席6名，缺席1名。公司董事郭宇飞因公出差缺席本次会议，公司其他董事均出

席了本次会议。会议由董事长唐继勇先生召集并主持，本次会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表

决，形成如下决议：



    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于部分应收账款转让的议案》；

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分应收账款转让的公告》

（公告编号：2019-025）。



    三、备查文件

    1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

                                  1
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                  江苏雅百特科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 18 日




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